На 12.03.2011 в р. София беше проведено годишното общо събрание на акционерите.

На 18-ти Октомври 2010 г. се подписа споразумение за сътрудничество между Bulgarian Green Investment Fund /BGIF/ и Nimbus Weather Fund /NWF/ за сътрудничество при посредничеството и използването на климатични деривативни инструменти.

BGIF ще промотира дейността на NWF пред потенциални клиенти на територията на България и страните от Балканския п-ов.

Ще бъдат представени предимствата на Фонда  в настоящата икономическа ситуация пред потенциални инвеститори.

Съветът на директорите на „Компания за управление на капитал“ АД („Дружеството“) свиква редовно годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 27.06.2009 г. от 10:00 ч. в гр. София 1142, ул. „Любен Каравелов” №53, апартамент 5, при следния дневен ред:

1. Приемане на отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2008 година.

Проект за решение: Общото събрание приема отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2008 година.

2. Приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2008 г. и доклада на регистрирания одитор за 2008 г.

Проект за решение: Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2008 г. и доклада на регистрирания одитор за 2008 г.

3. Приемане на решение за печалбата на Дружеството за 2008 г.

Проект за решение: Дружеството няма печалба за 2008 г. и следователно предложението на Съвета на директорите е печалба за 2008 г. да не се разпределя между акционерите.

4. Избор на регистриран одитор за 2009 г.

Проект за решение: Общото събрание приема предложението от съвета на директорите, одита за 2009 г. на Дружеството да се проведе от „Актив“ ООД, със статут на специализирано одиторско предприятие от 1999 г., регистрационен № 005, представлявано от Надя Енчева Костова – управител, отговорен регистриран одитор с диплом № 0207 от 30.11.1993 г. и от Илиян Димитров Гоцев – управител, регистриран одитор с диплом № 0628 от 22.01.2007 г.

5. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.

6. Разни

Поканва се всеки акционер в Дружеството да присъства лично или да упълномощи трето лице, различно от член на съвета на директорите, да го представлява в общото събрание на акционерите. Акционерите – физически лица, и техните представители се легитимират с представянето на документ за самоличност, като пълномощниците представят и изрично писмено пълномощно за това Общо събрание. Акционерите – юридически лица, се представляват от законния си представител или от упълномощено от него лице по реда на предходното изречение. За представителите на акционерите – юридически лица, важат правилата за легитимацията на акционерите – физически лица. Акционерите – юридически лица, представят и удостоверение за актуално състояние.

При липса на определения с устава кворум, на основание чл.227, ал.3 от Търговския закон, извънредното общо събрание ще се проведе на 11.07.2009 година от 10:00 часа в  гр. София, ул. „Любен Каравелов” №53, апартамент 5, при същия дневен ред и същите проекти за решения, независимо от представения на него капитал.

Милен Полименов – Изпълнителен директор