Съветът на директорите на „Компания за управление на капитал“ АД („Дружеството“) свиква редовно годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 27.06.2009 г. от 10:00 ч. в гр. София 1142, ул. „Любен Каравелов” №53, апартамент 5, при следния дневен ред:
1. Приемане на отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2008 година.
Проект за решение: Общото събрание приема отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2008 година.
2. Приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2008 г. и доклада на регистрирания одитор за 2008 г.
Проект за решение: Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2008 г. и доклада на регистрирания одитор за 2008 г.
3. Приемане на решение за печалбата на Дружеството за 2008 г.
Проект за решение: Дружеството няма печалба за 2008 г. и следователно предложението на Съвета на директорите е печалба за 2008 г. да не се разпределя между акционерите.
4. Избор на регистриран одитор за 2009 г.
Проект за решение: Общото събрание приема предложението от съвета на директорите, одита за 2009 г. на Дружеството да се проведе от „Актив“ ООД, със статут на специализирано одиторско предприятие от 1999 г., регистрационен № 005, представлявано от Надя Енчева Костова – управител, отговорен регистриран одитор с диплом № 0207 от 30.11.1993 г. и от Илиян Димитров Гоцев – управител, регистриран одитор с диплом № 0628 от 22.01.2007 г.
5. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.
Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.
6. Разни
Поканва се всеки акционер в Дружеството да присъства лично или да упълномощи трето лице, различно от член на съвета на директорите, да го представлява в общото събрание на акционерите. Акционерите – физически лица, и техните представители се легитимират с представянето на документ за самоличност, като пълномощниците представят и изрично писмено пълномощно за това Общо събрание. Акционерите – юридически лица, се представляват от законния си представител или от упълномощено от него лице по реда на предходното изречение. За представителите на акционерите – юридически лица, важат правилата за легитимацията на акционерите – физически лица. Акционерите – юридически лица, представят и удостоверение за актуално състояние.
При липса на определения с устава кворум, на основание чл.227, ал.3 от Търговския закон, извънредното общо събрание ще се проведе на 11.07.2009 година от 10:00 часа в гр. София, ул. „Любен Каравелов” №53, апартамент 5, при същия дневен ред и същите проекти за решения, независимо от представения на него капитал.
Милен Полименов – Изпълнителен директор
